Home    Raport Bieżący nr 8/2016
   Temat:
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza

Zarząd CFI HOLDING S.A.(dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 maja 2016 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Andrzeja Witkowskiego reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2016 roku. Wnioski te spełniały wymogi określone w art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH.

Poniżej treść wniosków:
„W związku ze zwołaniem na dzień 11 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4  Kodeksu spółek handlowych, z wnioskiem o zmianę porządku obrad w postaci wprowadzenia do porządku obrad uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.  Zaproponowana uchwała nr 15 dotyczy wyłącznie uzupełnienia składu Radu Nadzorczej, a przez to wyklucza swoim zakresem możliwość dokonania ewentualnych zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej. Wobec tego należy w pierwszej kolejności wprowadzić projekt uchwały uprawniającej do odwołania członka Rady Nadzorczej oraz następnie projekt uchwały o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej.”

W załączeniu projekty uchwał:
(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią __________________ (PESEL: _______________);

(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią __________________ (PESEL: _______________);

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2016 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 7/2016 z dnia 19 maja 2016 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariuszy spraw, tj. podjęcia uchwał „w sprawie odwołanie ze składu Rady Nadzorczej”, który to zmieni dotychczasowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z dnia 11 czerwca 2016 r. będzie następujący:
Otwarcie obrad.
1. Wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015
7. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015
10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym projektem uchwały. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

 

załącznik